Credit Finance

FINANCE-MEDIA

Экс-банкир Хотин может отправиться за решётку за хищения более 23 миллиардов рублей в банке «Югра»

В Замоскворецком суде прокурор запросила 9 лет и 10 месяцев лишения свободы экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. В вину ему и подельникам вменятся растрата 23,6 млрд банковских рублей. И это далеко не все претензии к экс-банкирам.

На той же скамье подсудимых по резонансному уголовному делу с Хотиным оказались президент кредитного учреждения Алексей Нефедов, председатель правления Дмитрий Шиляев и директор столичного филиала «Югры» Нина Чернова. Им грозит «присесть» на сроки от 9 до 9,5 лет. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) при этом требует взыскать с экс-банкиров всю сумму ущерба.

Как оказалось, уже расследуется новое уголовное дело, в рамках которого сумма может возрасти до 200 миллиардов. Так что этот суд для подельников далеко не последний.

Почему бы не «почистить» банк?

Как утверждает прокуратура, «стрижку» счетов банка его основной бенефициар Алексей Хотин организовал ещё весной 2014 года. В сообщники он решил взять тогдашних руководителей банка Нефедова, Шиляева и Чернову, согласившихся выполнять все указания бенефициара – деньги светили-то немалые. Со схемами хищений Хотин заморачиваться не стал (самая распространённая при хищениях в банках) – выдача невозвратных кредитов и «обеспечение одобрения кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом».

В задачи Алексея Нефедова входило обеспечение банка заявками на кредиты со стороны трёх подконтрольных подсудимым компаний: ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское». В его же сферу деятельности входил контроль порядка подписания документов их руководителями. По версии следователей ГСУ СКР, руководство этих организаций не было осведомлено о противоправных намерениях участников преступной группы. За подписанием договоров поручительства и залога заёмщиков следил Дмитрий Ширяев. Он же подменял ликвидное имущество на неликвидное. В московском филиале «Югры» за проведение неправомерных сделок следила глава филиала Нина Чернова.

С 2014 по 2017 годы эта четвёрка оформила несколько десятков договоров в рублях и иностранной валюте. Пока 28 июля 2017 года Центробанк не отозвал банковскую лицензию у «Югры». На момент отзыва лицензии банк занимал 29-е место по активам среди российских кредитных организаций. На тот момент стоимость активов банка составляла 51 млрд рублей при обязательствах в 199,3 млрд рублей. А в апреле 2019-го господина Хотина задержали сотрудники ФСБ и посадили под домашний арест по уголовному делу о растрате средств банка «Югра» на сумму около 283 млрд рублей.

Как считает прокурор, кредиты Хотин направлял на финансирование собственных бизнес-проектов в сфере недвижимости, добычи и транспортировки нефти, а также на «рефинансирование займов», полученных в других кредитных организациях. При этом часть средств выводилась на подконтрольные подсудимым компании за границу. А бизнес-проектов было немало.

Кто такой Алексей Хотин?

Как ранее писала «Версия», в конце мая этого года Генеральная прокуратура России подала иск к нефтяной компании «Русь-Ойл» за уклонение от уплаты НДПИ и НДС структурами, входящими в структуры бизнеса Алексея Хотина. Соответчиком Алексея Хотина выступает миллиардер Александр Клячин.

Только в развитие нефтебизнеса банкир вложил более 1 млрд долларов. Он выкупил у компаний «Развитие Санкт-Петербурга» и «Хортица» месторождения нефти Густореченское и Мултановское, у Kuwait Energy – Лужское и Чикшина, у компании «Архангеловское» – месторождение Соколовское. Совокупная добыча нефти на этих месторождениях достигает 2,5 млн тонн в год при запасах в 215 млн тонн. Пресс-служба суда в начале мая сообщала, что с Хотина решено взыскать 192,1 млрд рублей.

В сентябре этого года вокруг ещё одних нефтяных промыслов Хотина развернулись чуть ли не «боевых действия». На месторождение пришли бойцы Росгвардии с судебными приставами – «Дулисьма» уже 3 года не платила налоги государству. Бойцам Росгвардии пришлось жёсткими методами объяснить почти двумстам крепким парням их, мягко говоря, неправоту.

«Работу приставов заблокировали под 200 человек, среди которых не было сотрудников предприятия. Дорогу, которая и так идёт через тайгу, перекопали и завалили деревьями. Настоящий беспредел. Коллеги не помнят таких случаев с 90-х», – рассказал о тех событиях на нефтегазоконденсатном месторождении НК «Дулисьма» временный управляющий компании по исполнительному производству Александр Золотухин. Подробно об этом уже рассказывала«Версия».

Не меньшего внимания стоит созданная отцом и сыном Хотиными компания «Комплексные инвестиции». Эту империю коммерческой недвижимости они начали строить с конца 1990-х, в том числе с помощью силовых методов и недружественных поглощений. Компания владеет почти 1,7 млн квадратных метров офисов класса «В» и ниже, плюс массой торговой недвижимости в столице. Доход от сдачи в аренду всех этих «квадратов» в 2022 году Forbes оценил в 185 млн долларов.

Сами Хотины приехали в Москву из Белоруссии в 90-е годы. И многие до сих пор гадают – откуда взялись деньги на «раскрутку» «Комплексных инвестиций», в итоге владеющей почти 2 миллионами квадратных метров недвижимости, завладение более чем половиной доли в банке «Югра»? Только в развитие нефтебизнеса банкир вложил более 1 млрд долларов. Он выкупил у компаний «Развитие Санкт-Петербурга» и «Хортица» месторождения нефти Густореченское и Мултановское, у Kuwait Energy – Лужское и Чикшина, у компании «Архангеловское» – месторождение Соколовское. Совокупная добыча нефти на этих месторождениях достигает 2,5 млн тонн в год при запасах в 215 млн тонн.

Попытка вернуть активы?

После ареста Алексея Хотина часть активов созданной Алексеем и его отцом Юрием компании «Комплексные инвестиции» выставили на торги. Это 5 московских бизнес-центров общей площадью 181 тысяча квадратных метров. В их числе – Cherry Tower на Профсоюзной улице, «Очаково» на Большой Очаковской улице, IQ-Park на Угрешской улице, The Cube на Волгоградском проспекте и «Смирновский» на Смирновской.

И тут на горизонте всплывает фигура бывшего топ-менеджера Sberbank CIB Вадима Логофета. Банкир занимался «сопровождением сделок». После ареста Алексея Хотина господин Логофет решил не прогадать, а скупить выставленные на торги активы экс-топа банка «Югра». Первый лот на старте выставили за 3,5 млрд рублей. Но торги пошли на понижение. В итоге структура Логофета, предложив 2,7 миллиарда, стала победителем.

По теме

Вячеслав Черненко захватил особняк за 1 миллиард рублей в состоянии психоза

2243

Вячеслав Черненко захватил особняк за 1 миллиард рублей в состоянии психоза

Появились новые подробности о жителе Красноярска Вячеславе Черненко, который утром 22 июля захватил коттедж в посёлке «Шервуд» в Подмосковье и вступил в перестрелку с силовиками.

Стартовая цена лота в 3,5 млрд рублей не случайна. В конце октября 2022 года права требования к ГК «Комплексные инвестиции» у банка «Траст» выкупило ООО «Глория», ставшее, к слову, единственным участником торгов. Компания тогда стала фактически владельцем тех же 5 бизнес-центров. Но только на время. Договор купли-продажи заключён не был.

Это могло выглядеть как попытка Алексея Хотина вернуть себе заложенные активы. Дело в том, что ООО «Глория» на 99% принадлежит фирме «Транссервис», которой владеет Николай Очеретяный. Очеретяный в свою очередь – ранее был гендиректором фирмы «Юкатекс ойл», собственником которой является нефтяная компания Exillon Energy. Последнюю контролировал как раз Алексей Хотин через зарегистрированную в Лондоне Exillon Energy Limited.Подробнее о возможной хитрой схеме смотрите в «Версии».

Доколе?

Практика показывает, что фигуранты таких громких уголовных дел почти никогда не возвращают похищенные деньги в полном объёме. Остальное пострадавшим вкладчикам приходится возмещать Агентству по страхованию вкладов (АСВ).

Остаётся гадать: неужели у Центробанка не хватает сил и средств, чтобы вовремя заметить явно сомнительные операции кредитных учреждений? Или ловить на начальном этапе бесполезно – оправдаются какой-нибудь «технической ошибкой»? Вернут деньги, а через время придумают схемы растрат похитрее?

В этом смысле очень неплохо, что в последние годы за дело взялась самая серьёзная служба – ФСБ. Столько уголовных дел по хищениям в кредитных организациях и возврату похищенного, как в последние около 5 лет, ещё не возбуждалось. И почти в каждом из них фигурируют десятки и сотни миллиардов рублей, которые ушлые банкиры вывели или пытались вывести из страны.

О Хотине мы здесь подробно рассказали. Но кроме уголовных дел против бенефициара банка «Югра», можно упомянуть ещё несколько арестов.

Не меньше нашумело в 2017 году уголовное дело против топ-менеджеров Внешпромбанка. Бенефициар банка Георгий Бджамов совместно со своей родной сестрой экс-президентом банка Ларисой Маркус при участии директора департамента кредитования и депозитных операций банка Екатерины Глушаковой похитили из кредитного учреждения 114 млрд рублей. Если без подробностей, то Беджамов успел сбежать из России, Маркус отправилась в колонию на 8,5 лет, Глушакова – на 4 года.

В середине марта этого года Арбитражный суд Москвы постановил привлечь к субсидиарной ответственности экс-председателя правления банка «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева, вслед за двумя его заместителями и главбухом. Сумма 43,8 млрд рублей. Срок лишения свободы для подельников может достигать 10 лет.

За хищения 2,8 млрд рублей на 6 лет в колонию отправился экс-владелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин. Размыты и перспективы возвращения похищенных 3 миллиардов государству от бывшего учредителя обанкротившегося банка «Развитие» Олега Березовского. Последний бежал из России, и пока неизвестно – где он «причалил».

В последнее время «силовики» заметно активизировались, выявляя подобных расхитителей. Сегодня главная задача, на наш взгляд, успеть «прижать к ногтю» их до того, как они не покинут страну и выведут похищенные деньги за границу…