Credit Finance

FINANCE-MEDIA

Лондон прячет постояльца «Города столиц» Романа Шпакова


В международной базе разыскиваемых по линии Интерпола появилась фамилия бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Следствие считает его организатором пирамиды, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьёзные финансовые портфели могла похитить у них около 5–7 млрд руб. Ещё до возбуждения уголовного дела господин Шпаков уехал в Объединенные Арабские Эмираты, а с октября прошлого года якобы обосновался в Лондоне.

Об этом сообщает Роспресс

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 33-летний бенефициар инвестиционной компании QBF Роман Шпаков стал в конце мая 2021 года. Тогда в рамках масштабной спецоперации с участием ГУЭБиПК МВД, столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1).

Первыми оперативники задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Обоих по ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО. Ещё один фигурант, директор филиальной сети компании Владимир Пахомов, оказался под домашним арестом. Роман Шпаков к тому времени уже находился за границей, куда перебрался, едва узнав об интересе правоохранителей к его детищу.

Владимир Пахомов (слева) и Зелимхан Мунаев

27 сентября прошлого года все тот же Тверской райсуд санкционировал заочный арест предполагаемого организатора многомиллиардной аферы.

На днях фамилия Романа Шпакова появилась в международной базе разыскиваемых по линии Интерпола. Стоит отметить, что до недавнего времени основатель QBF, по данным редакции, проживал в ОАЭ. Однако вскоре после заочного ареста перебрался в Лондон, где у него якобы имеется недвижимость.

По всей видимости, бизнесмен рассчитывает, что, в отличие от Эмиратов, из Великобритании в случае задержания инициатору розыска его не выдадут.

В рамках расследования громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами вкладчиков финансовой группы QBF прошли новые задержания. В Санкт-Петербурге на Невском проспекте прибывшая из Москвы оперативно-следственная группа задержала руководителя местного офиса группы 31-летнего Алексея Голубева. Алексей Голубев отвечал заученными шаблонами из памяток, специально написанных для менеджмента QBF. Таковые были обнаружены на каждом столе во время обысков весной нынешнего года в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити», где компания арендовала несколько этажей.

Организатором масштабной аферы, во время которой под видом инвестирования денег вкладчиков в серьёзные финансовые портфели у них могло быть похищено порядка 5–7 млрд руб., следствие считает находящегося в международном розыске основателя QBF Романа Шпакова. Ещё до возбуждения уголовного дела он успел уехать в ОАЭ.

Якобы именно оттуда после выхода публикации о том, что по делу признана потерпевшей известная балерина Анастасия Волочкова (ей QBF должна 1,7 млн руб.), господин Шпаков начал обзванивать других обманутых VIP-клиентов, которые пока не спешат обращаться в полицию. В обмен на отказ от обращения в правоохранительные органы бизнесмен якобы обещает вернуть им вложенные деньги. Впрочем, это больше смахивает на попытку организовать пиар-акцию. Во всяком случае такого мнения придерживаются рядовые потерпевшие.

По их мнению, Роман Шпаков вполне может отдать известным клиентам их деньги в надежде, что те донесут эту информацию до своих друзей и знакомых. А те, в свою очередь, вложатся в его новые проекты, ведь оставшийся на свободе менеджмент продолжает собирать деньги, но уже в организациях под другими названиями. Более того, уже после того, как 8 июля 2021 года Центробанк отозвал у QBF лицензию, оттуда ещё неделю назад продолжался обзвон клиентов с предложениями выгодно вложить свои средства.

Алексей Голубев

В ходе расследования было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в серьёзные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане.

Клиентов менеджеры QBF завлекали возможностью заработать на инвестировании около 20%. Для поддержания реноме фирмы некоторым из них дивиденды и правда выплачивали, но исключительно за счёт средств последующих вкладчиков. При этом практически все, кто доверился команде Романа Шпакова, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.

Проблемы у инвесторов начинались при попытке вывести свои деньги из QBF. Клиентам в этом отказывали под разными предлогами, а когда аргументы иссякали, то на телефонные звонки просто переставали отвечать.

Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку дорогостоящих автомобилей и недвижимости, акций и пр.

В общей сложности, как полагают следователи, организаторы пирамиды могли похитить около 5–7 млрд руб.

Такой разброс цифр может объясняться тем, что среди клиентов QBF было немало VIP-персон, среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных крупных государственных и коммерческих структур. Причём отдали они предполагаемым мошенникам кто-то 200–300 млн руб., а некоторые и по 1 млрд руб. Впрочем, они по разным причинам пока не только не хотят предавать огласке свои потери, но и отказываются от статуса потерпевших.

Пока среди звёздных пострадавших в этом деле значится лишь известная балерина Анастасия Волочкова. Ей QBF из вложенных 3 млн руб. осталась должна 1,7 млн руб.

31 июля 2020 года Анастасия Волочкова приехала в офис QBF, располагавшийся в комплексе «Город столиц» (Пресненская набережная, 8, строение 1) в «Москва-Сити». Там она заключила договор сроком на один год, а ещё через несколько дней перевела на счёт компании 2 млн руб. под 10% годовых. Через некоторое время Тимур убедил госпожу Волочкову перевести им ещё 1 млн руб. сроком на три месяца.

«Последующие три месяца я получала на свою электронную почту от компании QBF пустые платежные поручения без сумм и без каких-либо подписей, что меня несколько насторожило»,— говорит Анастасия Волочкова. В итоге прима, в отличие от сотен других пострадавших, успела по истечении оговоренного срока вернуть не только свой миллион, но и прибыль от вклада — 150 тыс. руб. А вот 2 млн в августе 2021 года госпоже Волочковой возвращать никто не спешил. После обысков, которые сотрудники ГУЭБиПК МВД провели в мае нынешнего года в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), QBF практически свернула свою работу.

«Тогда я добралась до гендиректора QBF Станислава Матюхина, который пообещал, что деньги мне будут возвращать частями, а заодно попросил, чтобы я воспользовалась своими связями и помогла им разблокировать счета компании в Санкт-Петербурге и, по-моему, ещё в Башкирии. Делать этого я не стала, но 500 тыс. руб. мне все же вернули»,— подытожила Анастасия Волочкова.

После этого сотрудники QBF перестали выходить с клиенткой на связь — господин Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову.

Станислав Матюхин

Отметим, что свою деятельность ООО QBF прекратило 8 июля 2021 года, после аннулирования регулятором лицензии. К тому времени некоторые клиенты пытались вернуть свои деньги в порядке гражданского судопроизводства. Впрочем, как показывает практика, сделать это оказалось весьма проблематично. Например, гендиректору крупного интернет-магазина, специализирующегося на продаже IT- и сетевого оборудования, не удалось выиграть дело.

В марте 2021 года, ещё до возбуждения уголовного дела, бизнесмен пытался в Пресненском райсуде столицы взыскать с ответчиков, включая Романа Шпакова, более $550 тыс. «В ходе рассмотрения дела не нашел подтверждения факт поступления от истца кому-либо из ответчиков денежных средств»,— говорится в решении суда. Вчера его оставила в силе апелляционная инстанция.

Источник: Собеседник